作为跨境资本流动的暗渠，地下钱庄使得大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成了巨大的资金“黑洞”。当前地下钱庄违法犯罪形势日益严峻和复杂。尤其是从去年下半年开始，人民币贬值压力上升，资本外流压力加大，地下钱庄异常猖獗。
据《经济参考报》消息，国家外汇管理局管理检查司司长张生会透露，2016年外汇局将加大对地下钱庄的打击力度：一方面要继续与公安机关等部门联合，开展对地下钱庄的集中打击行动，对地下钱庄经营者形成震慑力量，封堵地下钱庄非法资金交易通道。另一方面是从重查处通过地下钱庄交易逃避监管的违规主体，清除地下钱庄滋生土壤。
张生会表示，各类违法违规活动均有可能通过地下钱庄进行资金划转和本外币兑换。其中，既有涉毒、涉恐、涉赌、走私、贪腐等违法犯罪资金，又有逃税、骗税、骗政府奖励、逃避外汇管理等违法投机套利资金。地下钱庄汇兑交易方式非常隐蔽有的采取境内人民币交割、境外外币交割的“对敲”方式跨境转移资金，有的采取虚构贸易、投资等方式跨境转移资金。
此外，张生会表示，部分银行审核职能弱化、缺位，严重影响外汇市场正常秩序和风险防范。2016年，外汇检查部门将继续强化对银行落实真实性审核情况的监督检查。
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